? ? 經(jīng)提前通知，成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司2015年度股東大會(huì)于2016年4月12日上午在成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司三樓會(huì)議廳召開(kāi)。
??? 出席本次會(huì)議的股東及股東代表共73人，代表股份48,055,837股，占公司總股本的79.13%。會(huì)議由劉榮富先生主持，公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)投票表決，會(huì)議通過(guò)了如下議案：
1、《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》
2、《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》
3、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
4、《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》
決定以公司2015年底的股份總數(shù)6,073.2萬(wàn)股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.5元（含稅）。
5、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》
決定繼續(xù)聘請(qǐng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年；同時(shí)授權(quán)董事會(huì)決定并支付其報(bào)酬。
6、《關(guān)于董事會(huì)換屆的議案》
選舉劉榮富、黃朝萬(wàn)、劉斌、徐維萍、劉群英、雷毅、洪麒麟、干勝道、周朝、劉玉明、張宗俊11人為公司第八屆董事會(huì)成員，同時(shí)審議通過(guò)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆的議案》
選舉徐思國(guó)、劉英、夏曉鳴、曾熹亮為非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事張艷俠、尹華、陳霞共同組成第八屆監(jiān)事會(huì),同時(shí)審議通過(guò)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)。
注：1、備查文件 ：公司2015年度股東大會(huì)決議及會(huì)議文件；
2、紅利分配： 2016年5月9日開(kāi)始。個(gè)人股東憑持股和身份證明在成都托管中心有限責(zé)任公司辦理，地址：成都市金仙橋路13號(hào)左岸公寓一樓；法人股東憑法人單位主體資格文件、授權(quán)委托書(shū)、經(jīng)辦人身份證、銀行帳戶說(shuō)明等文件到公司住所辦理。
特此公告。
董?? 事?? 會(huì)
??? 二O一六年四月十五日