? ? ? 經(jīng)提前通知，成都彩虹電器（集團）股份有限公司2014年度股東大會于2015年4月15日上午在公司三樓會議室召開。
? ? ??出席本次會議的股東及股東代表共73人，代表股份48,892,619股，占總股本的80.51%；會議由董事長劉榮富先生主持，公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)投票表決，會議通過了如下議案：
? ? ? 1、《董事會2014年度工作報告》
? ? ? 2、《監(jiān)事會2014年度工作報告》
? ? ? 3、《公司2014年度財務決算及2015年度財務預算報告》
? ? ??4、《公司2014年度利潤分配方案》
? ? ? 決定以公司2014年底的股份總數(shù)6,073.2萬股為基數(shù)，向2015年4月15日登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.40元（含稅）。
? ? ? 5、《關于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構并提供相關服務的議案》
? ? ??決定繼續(xù)聘請四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙）為公司審計機構，聘用期一年；同時授權董事會決定其報酬。
注：1、備查文件 ：公司2014年度股東大會決議。
? ? ? 2、紅利分配： 2015年4月30日開始領取。個人股東憑持股和身份證明在成都托管中心有限責任公司辦理，地址：成都市金仙橋路13號左岸公寓一樓；法人股東憑法人單位主體資格文件、授權委托書、經(jīng)辦人身份證明、銀行帳戶說明等文件到公司住所辦理。
? ? ?特此公告。
成都彩虹集團（電器）股份有限公司
? ? ? ?董事會
二零一五四月十七日