經(jīng)投票表決，會議通過了如下議案：
1、《董事會2018年度工作報告》
2、《監(jiān)事會2018年度工作報告》
3、《公司2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算報告》
4、《公司2018年度利潤分配方案》
決定以公司2018年底的股份總數(shù)6073.2萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅)。
5、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》
6、《關(guān)于確認公司申報期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案》
7、《關(guān)于董事會換屆的議案》
選舉劉榮富、黃朝萬、劉斌、劉群英、雷毅、洪麒麟、徐維萍、劉玉明、周瑋、陳彤、陳禹十一人為公司第九屆董事會董事，任期三年；其中劉玉明、周瑋、陳彤、陳禹為獨立董事。
8、《關(guān)于監(jiān)事會換屆的議案》????
選舉張艷俠、尹華、陳偉麗、夏曉鳴為公司非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事劉英、陳霞、曾熹亮共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期三年。
注：1、備查文件：公司2018年度股東大會決議及會議文件；
2、紅利分配：2019年4月24日開始。（1）自然人股東：憑持股和身份證明在成都托管中心有限責(zé)任公司辦理。地址：成都市高新區(qū)吉慶三路333號，蜀都中心二期一號樓一單元1502，電話：028-87686545；（2）單位股東：憑單位主體資格文件、授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證、銀行帳戶說明等文件到公司住所辦理。
特此公告。
??????????????????????????????? 成都彩虹電器(集團)股份有限公司
???????????????????????????????? 董 ???事?? ?會
???????????????????????????????? 二O一九年四月十七日