??? 經投票表決，會議通過了如下議案：
??? 1、《董事會2017年度工作報告》
??? 2、《監(jiān)事會2017年度工作報告》
??? 3、《公司2017年度財務決算及2018年度財務預算報告》
??? 4、《公司2017年度利潤分配方案》
決定以公司2017年底的股份總數6,073.2萬股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利4.50元(含稅)。
??? 5、《關于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構并提供相關服務的議案》
決定繼續(xù)聘請四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構，進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢和服務等業(yè)務，聘用期一年，同時授權董事會按其實際工作量決定并支付報酬。
??? 6、《關于換選董事的議案》
??? 選舉周瑋先生為公司獨立董事，任期至本屆董事會任期屆滿時止。
??? 7、《關于修改<公司章程>的議案》
??? 決定在公司經營范圍中增加“普通貨物道路運輸”，并修改《公司章程》相關條款。
??? 注：1、備查文件：公司2017年度股東大會決議及會議文件；
??? 2、紅利分配：2018年5月14日開始。個人股東憑持股和身份證明在成都托管中心有限責任公司辦理，地址：成都市高新區(qū)吉瑞四路301號，蜀都中心二期1號樓1單元1502，電話：028-87686545；法人股東憑法人單位主體資格文件、授權委托書、經辦人身份證、銀行帳戶說明等文件到公司住所辦理。
??? 特此公告。
成都彩虹電器(集團)股份有限公司
董 事 會
二O一八年五月四日